2026年1月1日，晶盛机电发布关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。
根据公告，晶盛机电于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，选举产生5名非独立董事和3名独立董事，与其2025年12月30日召开的职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成第六届董事会。2025年12月31日，晶盛机电召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。晶盛机电董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
（一）董事会成员
非独立董事：曹建伟（董事长）、邱敏秀、何俊、毛全林、周子学
职工董事：朱亮
独立董事：赵骏、王静、张红英
上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。上述董事人员简历详见附件。
（二）董事会各专门委员会组成情况
战略与投资委员会：曹建伟（主任委员）、邱敏秀、何俊、周子学、王静；
提名委员会：王静（主任委员）、赵骏、朱亮
审计委员会：张红英（主任委员）、赵骏、王静；
薪酬与考核委员会：赵骏（主任委员）、王静、张红英。
董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会主任委员张红英女士为会计专业人士。
二、高级管理人员和证券事务代表的聘任情况
总裁：何俊
运营副总裁：傅林坚
副总裁：毛全林、朱亮、张俊、陆晓雯、石刚
财务总监：陆晓雯
董事会秘书：陆晓雯
证券事务代表：季仕才
根据换届选举情况，公司第五届董事会独立董事庞保平先生和傅颀女士不再担任公司独立董事。根据公司股东会审议通过的最新《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，本次换届后，李世伦先生、李伟先生和黄利娜女士不再担任公司监事。
